В Швейцарии прокуратура заморозила несколько банковских счетов.

В Швейцарии прокуратура заморозила несколько банковских счетов в рамках расследования гибели сотрудника Hermitage Capital Сергея Магнитского. Незадолго до нового года федеральная прокуратура запросила у финансовых учреждений выписки по счетам, а также заблокировала ряд счетов, в том числе в банке Credit Suisse. По информации издания, арестована часть средств из $230 млн, переведенных на швейцарские счета в рамках схемы по отмыванию денег. Однако точный объем замороженных активов не называется. Напомним, прокуратура Швейцарии начала расследование в рамках дела о возможных фактах отмывания незаконно полученных денежных средств через банк Credit Suisse весной 2011 года. По утверждению юристов фонда Hermitage Capital, через этот банк происходило отмывание средств, полученных в результате их незаконного возврата сотрудниками российских налоговых инспекций. Как сообщалось, именно эту схему помог раскрыть аудитор компании Firestone Duncacn Сергей Магнитский, оказывавший услуги фонду Hermitage Capital, и скончавшийся 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская тишина». До этого он провел под арестом почти год, большую часть времени находясь в «Бутырке». Магнитского обвиняли в том, что он помог Hermitage уклониться от уплаты налогов. Коллеги покойного считают, что он погиб, поскольку раскрыл преступную схему российских чиновников по незаконному возврату налогов. Ранее в Hermitage Capital заявили, что в 2011 году власти Швейцарии уже заблокировали многомиллионные банковские счета, принадлежащие бывшему мужу налоговой чиновницы Ольги Степановой. По версии коллег Магнитского, ИФНС №28 по г. Москве, которую возглавляла Степанова, одобряла незаконный возврат налогов из казны. В декабре 2012 года США приняли «Акт Магнитского», который вводит визовые и финансовые санкции против российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к гибели сотрудника Hermitage. О том, что европейские банки могут присоединиться к санкциям против россиян, сообщила в конце декабря депутат Европарламента Кристина Оюланд.
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.